14 мая Совет Евросоюза одобрил директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, которые предусматривают повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициаров компаний.
Директива введена для пресечения преступного финансирования без ущерба нормальному функционированию платежных систем.
Новые правила входят в программу мер по обеспечению безопасности, разработанных после террористических актов в Европе 2016 года.
Основная цель принятых мер – лишать террористов средств для осуществления преступной деятельности.


Дальше...